Закон о национальной платежной системе (161-ФЗ). Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны госрегуляторов

Управление рисками платежной системы.

Надзор за участниками НПС.

Порядок деятельности кредитной организации при выявлении фактов мошенничества. Права клиентов на основании статьи 9 закона об НПС.

Рекомендации по составлению договоров в электронной форме, а также по выполнению требований по обеспечению противодействия мошенническим операциям.

Влияние закона о национальной платежной системы на законодательство РФ. Перечень законодательных актов, в которых были внесены изменения.

Обзор основных изменений и проекция оценки их влияния на законодательство. Роль саморегулируемых организаций. 

Взаимосвязь закона об  НПС и закона о деятельности по приему платежей(103-ФЗ) сходства и различия.

Реализация принципа «знай своего клиента», проблемы упрощенной идентификации и требования в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Контроль за деятельностью Платежных агентов (письмо Банка России № 47-Тот 07.04.2011), контроль за деятельностью Банковских платежных агентов (Указания Банка России № 2693-У и № 2696-У от 14.09.2011). Обнаружение банком признаков представления услуг по приему осуществления платежей.

Ответы на вопросы.